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第三方支付敏付科技涉多桩跨境走私案踩雷数家违法平台,去年曾因支付漏洞遭公安局约谈
几桩走私案件都发生于2018年至2021年期间。在此期间敏付科技也因KYC不利被罚没上百万元。
新金融
1天前
阅 1.9w
首信易支付因外汇业务违规收外汇局罚单,支付牌照仍是中止续展申请审查状态
易智付科技存在“违反规定将境内外汇转移境外;违反规定将外汇汇入境内;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料”等违法事实。
新金融
1天前
阅 1.9w
ChatGPT爆火至虚拟货币市场,AI相关概念币价格翻8倍
新金融
1天前
阅 9.2w
智度科技比特币资产计提0.63亿元减值,2022年由盈转亏
2022 年度拟计提减值准备合计 5.6 亿元,将减少公司 2022 年度利润总额 5.6 亿元。
新金融
5天前
阅 19.9w
中国中车旗下供应链金融平台中企云链遭列异常经营名录,业绩连续亏损旗下保理公司累亏2250万,多家央企背景股东陆续退股
多级流转业务存在一个比较大的合规风险。在实际流转的过程中使用电子凭证,这个凭证到底流转了多少手,它是否虚增了交易规模等问题,从监管层面上看都是比较敏感的。
新金融
5天前
阅 26.9w
华泰汽车集团旗下国泰金租再度被列为执行人,执行款合计达19.63亿,实控人张秀根被捕
国泰金租是中国第一家由汽车制造企业发起设立的金融租赁公司,公司实控人为华泰汽车金融法人,华泰汽车集团实际控制人和原董事长张秀根,后者已
新金融
6天前
阅 16.6w
陆金所控股正式向港交所递交上市申请
新金融
6天前
阅 25.2w
品钛入股的富登信贷被列被执行人,合作携程金融被投诉暴力催收
官网宣称,富登信贷探索“淡马锡微贷模式”本土化,利用多样化 Fintech 科技技术手段开展业务,也增加了个人消费信贷的业务板块。
新金融
7天前
阅 22.5w
香港金管局:建议将与稳定币相关的若干活动纳入监管,期望在2023/24年落实监管安排
1月31日,香港金管局发布加密资产和稳定币讨论文件的咨询总结(总结),归纳就收集到的意见和回应。金管局表示,建议将与稳定币相关的若干活动纳入监管,并在总结文件中阐述预期的监管范围和主要的监管要求。
新金融
7天前
阅 23.6w
周杰伦、赵长鹏加持,台湾元宇宙项目Highstreet代币价格翻三倍
Highstreet与周杰伦合作早有迹象。
新金融
7天前
阅 22.6w
拉卡拉预计2022年净利同比降六七成,称面临自 2020年以来最大经营压力,支付业务及科技服务收入下降
去年,拉卡拉还因为与合作代理商产生服务合同纠纷,遭列被执行人名录。近年也多次因KYC不利收到罚单。
新金融
7天前
阅 19.7w
营业部负责人内控出问题,中财期货遭警示
经江苏证监局调查,中财期货扬州营业部负责人及其近亲属持有居间人股份,未有效执行内部控制制度,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条规定。
新金融
01-31
阅 20.8w
中天华贸再因对*ST美尚审计执业问题被警示,引深交所下发关注函
中天华茂可以说把能踩的雷都踩了一遍。四类问题包括:风险评估程序流于形式、内部控制审计程序存在缺陷、实质性审计程序存在缺陷、审计意见不恰当。
新金融
01-31
阅 19.7w
海南发布新规:严打数藏平台以“白名单”“定期回购”“现金奖励”等为噱头的诈骗犯罪
新金融
01-30
阅 27.6w
中兴财光华遭证监会警示:审计晋控电力却存6.5亿账户余额差值,近年多次遭监管处罚被深交所质疑专业性
加上本次处罚,中兴财光华近三年因执业行为,受行政处罚3次、监督管理措施24次、纪律处分1次;52名从业人员近三年因执业行为,受到行政处罚3次、监督管理措施24次、纪律2处分1次。
新金融
01-30
阅 20.7w
茅台上线数字世界再推数字藏品
据贵州茅台酒销售有限公司公众号,2月4日,贵州茅台酒将上线“二十四节气之立春”主题数字藏品,这是茅台首款数字与现实融合的产品。
新金融
01-30
阅 19.7w
安融评级刚整改完半年再被监管勒令整改,信息系统、评级模型和评级作业、公司治理三方面违规
此次情况相当于安融评级才整改完半年,又因违规被监管勒令再次整改。
新金融
01-30
阅 20.2w
兴业信托新副总裁柯阿勇任资获批,公司踩雷地产公司4.5亿产品兑付逾期,陷项目经理怒怼投资者风波
目前,兴业信托官网的高管介绍中,仅显示徐静一人为公司副总裁,柯阿勇接替谁的职务犹未可知。
新金融
01-29
阅 26.5w
华澳信托因财产损害赔偿纠纷现40条被执行记录,执行标的近1600万,此前曾踩雷诈骗公司产品暴雷
去年7月,华澳信托同样产生了7则被执行信息,也是与个人产生财产损害赔偿纠纷。上述7则被执行案件,系华澳信托踩雷一诈骗公司。
新金融
01-29
阅 22.9w
上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》,实施中小微企业贷款贴息贴费,加快2023年地方政府专项债券发行和使用
《行动方案》涉足金融领域的内容主要分布在“助企纾困行动”以及“扩大有效投资行动”两大行动中。
新金融
01-29
阅 26.3w
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